298/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet
a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról1
2003.01.01.
,,(2) Ha a pályakezdő a pénztárválasztásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének az első biztosítási jogviszonyának kezdetét követő 15. napig nem tett eleget, vagy a pénztár a jelentkezését elutasította, a foglalkoztató a pénztártag e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott adatairól a pénztárválasztás bejelentésére nyitva álló határidőt követő 15 napon belül értesíti a pályakezdő lakóhelye szerinti területi pénztárat.'' ,,(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásokat a foglalkoztatók vagy papíralapú adathordozón vagy elektronikus adathordozón és kinyomtatott formában küldik meg a Felügyeletnek, valamint a területi pénztárnak.'' ,,(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagra (ideértve a teljes összegű rokkantsági nyugellátás miatt visszalépő pénztártagokat, valamint a teljes összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítását kérő kedvezményezetteket is) vonatkozó adatszolgáltatást a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: MNYI) részére történő adatszolgáltatást követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.''
,,(4) A pénztár a tagsági jogviszonyt kezdeményező pályakezdő belépési nyilatkozatának elutasításával egyidejűleg a pályakezdő adatairól és az elutasítás okáról tájékoztatja a Felügyeletet és a pályakezdő lakóhelye szerint illetékes területi pénztárat.''
5/A. § A magánnyugdíjpénztárak a taglétszám, a tagdíjbevallás (önellenőrzés) és befizetés havi feldolgozása alapján, évente négy alkalommal, április 15-éig, július 15-éig, október 15-éig és december 10-éig összesített pénzügyi és tagsági adatokat (gyorsjelentés) szolgáltatnak a Felügyelet részére. A gyorsjelentés adattartalmát a Pénzügyminisztériummal egyeztetve a Felügyelet határozza meg. Az adatszolgáltatás a Felügyelet által rendelkezésre bocsátott, a Pénzügyi Közlönyben közzétett nyomtatványon, vagy azzal megegyező adattartalommal, elektronikus úton is teljesíthető.'' ,,(3) A Felügyelet az államháztartás információs szükségleteihez igazodva, az e rendelet 5/A. §-a alapján beérkezett és feldolgozott adatokat a Pénzügyminisztérium részére minden év április 25., július 25., október 25. és december 20. napjáig megküldi.'' 6. § (1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.
1. számú melléklet a 298/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. A belépési nyilatkozat minimális adattartalma:
– Pénztártag családi és utóneve
– Pénztártag TAJ száma, külföldi állampolgár pénztártag útlevélszáma
– Pénztártag állampolgársága (magyar, külföldi)
– Pénztártag születési helye
– Pénztártag születési időpontja (év, hónap, nap)
– Pénztártag lakóhelye (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)
– Pénztárba jelentkezés jogcíme
= 01: pályakezdő 1998. június 30. és 2001. december 31. között,
= 02: önként választó 1997. szeptember 1. és 1999. augusztus 31. között,
= 03: más pénztárból átlépő,
= X1: irányított 1998. június 30. és 2001. december 31. között,
= 04: 2002. január 1. és 2002. december 31. között magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő pályakezdő,
= 05: 2002. január 1. és 2002. december 31. között a TB-rendszerből átlépő,
= 06: TB-ből állapotjavulás miatt pénztárat választó,
= 07: a 30. életévét 2003. január 1-jén még be nem töltött önkéntes belépő (2003. január 1. és 2003. december 31. közötti belépések esetén),
= 08: a TB-rendszerből átlépő olyan személy, aki 1998. június 30. és 2003. január 1. között vált első alkalommal biztosítottá, és 2002. december 31-én nem volt pénztártag,
= 09: Magyarország EU csatlakozását követően használható kód! Külföldi állampolgárként a Tbj. 13. §-ában meghatározott nemzetközi egyezmény alapján pénztárat választott olyan személy, aki 2001. december 31. és 2003. január 1. között vált biztosítottá, = 10: 2003. január 1-jétől tagságra kötelezett olyan pályakezdő, aki választott pénztárat,
= 11: 2003. január 1-jétől olyan pályakezdő személy, akinek tagságra kötelezése irányítás útján történik.
– Foglalkoztató/egyéni vállalkozó megnevezése
– Foglalkoztató/egyéni vállalkozó címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)
– Foglalkoztató/egyéni vállalkozó adószáma/TAJ száma
– Foglalkoztató/egyéni vállalkozó cégszerű aláírása
– Magánnyugdíjpénztár neve
– Magánnyugdíjpénztár azonosítója
– Magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi jelzőszáma
– Magánnyugdíjpénztár számlavezető bankjának megnevezése
– Magánnyugdíjpénztári tagság kezdete (év, hónap, nap)
– Magánnyugdíjpénztár záradékolása, aláírása
2. A pénztártagsági jogviszony létesítéséhez, módosulásához és megszűnéséhez kapcsolódó adatok:
– Pénztártag TAJ száma, külföldi állampolgár pénztártag útlevélszáma
– Pénztártag állampolgársága
– Pénztártag születési helye
– Pénztártag születési időpontja
– Pénztárválasztás jogcímkódja
– Egyéb, az adatszolgáltatást azonosító kódok
– A pályakezdők tagsági jogviszonya elutasításának oka
3. A tagdíjbevallásokhoz kapcsolódó adatok:
– Foglalkoztató/egyéni vállalkozó adószáma/adóazonosító jele/TAJ száma
– Foglalkoztató/egyéni vállalkozó megnevezése
– Vonatkozási időszak (év/hónap vagy év/negyedév vagy év)
– Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés összege
– Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés mértéke
– Munkavállalói tagdíj-kiegészítés összege
– Munkavállalói tagdíj-kiegészítés mértéke
– Egyéb bevallás összege (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék összege)
– Egyéb bevallás jogcíme (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék)
4. A tagdíjbefizetésekhez kapcsolódó adatok:
– Megfizetett kötelező tagdíj
– Megfizetett foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés összege
– Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés mértéke
– Megfizetett munkavállalói tagdíj-kiegészítés összege
– Munkavállalói tagdíj-kiegészítés mértéke
– Egyéb befizetés összege (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék)
– Egyéb befizetés jogcíme (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék)
5. A pénztár által megállapított nyugdíjpénztári szolgáltatások és egyösszegű kifizetések adatai:
– A szolgáltatást vagy egyösszegű kifizetést igénybe vevő személy azonosító adatai (neve, TAJ száma/útlevélszáma, születési helye, születési dátuma, anyja neve, leánykori neve, lakóhelye: település neve, irányítószáma, közterület neve, jellege, házszám)
– A szolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés igénybevételének jogalapja (saját jogon a nyugdíjkorhatár elérésekor, saját jogon a Tny. szerint megállapított rokkantsági nyugellátás igénybevétele esetén, kedvezményezetti jogon) – A Tny. szerint megállapított nyugellátás igénybevételének időpontja – Kedvezményezettként igénybe vett szolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés esetén a felhalmozó pénztártag azonosítója (TAJ száma/útlevélszáma)
– A választott járadékszolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés típusa (az Mpt. 27. §-a és 28. §-a alapján) – A választott járadékszolgáltatást vagy egyösszegű kifizetést nyújtó/teljesítő szervezet részére a PSZÁF által kiadott azonosító
– A választott járadékszolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés igénybevételének kezdete (egyösszegű szolgáltatásnál, kifizetésnél az időpontja)
– Egyéb, az adatszolgáltatást azonosító technikai adatok
2. számú melléklet a 298/2002. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A foglalkoztatók adatszolgáltatása a pénztártagok pénztárválasztásáról
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete |
Kiadva: 2003. január |
A foglalkoztatók adatszolgáltatása a pénztártagok pénztárválasztásáról |
A bizonylatot nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni! Kitöltési útmutató a túloldalon! |
Az adatszolgáltatás a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján kötelező! |
Foglalkoztató |
1. Megnevezése: |
5. Az adatszolgáltató neve: |
2. Adóazonosítója: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ |
6. Telefonszáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ |
3. KSH száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ |
7. Az adatszolgáltatás típusa: ⬜ |
|
település |
közterület jellege |
4. Címe: ⬜⬜⬜⬜ |
|
|
hsz. |
P
É
N
Z
T
Á
R
T
G |
1 |
8. Neve: |
|
12. Születési ideje: ⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜ |
9. Anyja neve: |
|
13. Születési helye: |
10. TAJ száma: ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ |
11. Útlevélszáma: |
|
14. Neme: ⬜ |
15. Állampolgársága: ⬜ |
|
település |
közterület jellege |
16. Lakcíme: ⬜⬜⬜⬜ |
|
|
hsz. |
17. Pénztártagság kezdete: |
18. Jogcímkód*: |
⬜⬜ |
|
19. Pénztár neve: |
20. Pénztár azonosítója: ⬜⬜⬜⬜ |
2 |
8. Neve: |
|
12. Születési ideje: ⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜ |
9. Anyja neve: |
|
13. Születési helye: |
10. TAJ száma: ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ |
11. Útlevélszáma: |
|
14. Neme: ⬜ |
15. Állampolgársága: ⬜ |
|
település |
közterület jellege |
16. Lakcíme: ⬜⬜⬜⬜ |
|
|
hsz. |
17. Pénztártagság kezdete: |
18. Jogcímkód*: |
⬜⬜ |
|
19. Pénztár neve: |
20. Pénztár azonosítója: ⬜⬜⬜⬜ |
3 |
8. Neve: |
|
12. Születési ideje: ⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜ ⬜⬜ |
9. Anyja neve: |
|
13. Születési helye: |
10. TAJ száma: ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜ |
11. Útlevélszáma: |
|
14. Neme: ⬜ |
15. Állampolgársága: ⬜ |
|
település |
közterület jellege |
16. Lakcíme: ⬜⬜⬜⬜ |
|
|
hsz. |
17. Pénztártagság kezdete: |
18. Jogcímkód*: |
⬜⬜ |
|
19. Pénztár neve: |
20. Pénztár azonosítója: ⬜⬜⬜⬜ |
* A jogcímkódok leírása a túloldalon található! |
Kelt: |
P. H. |
|
|
|
Cégszerű aláírás |
|
A jelentőlapot a foglalkoztató (adatszolgáltató) székhelye szerint illetékes KSH megyei (fővárosi) igazgatóságára kell eljuttatni. Irányított pályakezdő (11-es jogcímkód) esetén a jelentőlapot csak a pénztárválasztást elmulasztott pályakezdő lakóhelye szerint illetékes területi pénztárhoz kell eljuttatni! |
,,A foglalkoztatók adatszolgáltatása a pénztártagok pénztárválasztásáról'' nyomtatványhoz
1. A foglalkoztató megnevezése.
2. Az állami adóhatóság által kiadott 11 jegyű adóazonosítót kell beírni. Amennyiben kevesebb, mint 11 számjegyű, az azonosítót jobbra igazítva kell feltüntetni.
3. A foglalkoztató 17 számjegyű statisztikai számjele.
4. A foglalkoztató postai irányítószáma, székhely település neve, közterület jellege, házszám.
5. Az adatszolgáltatást teljesítő, kapcsolattartó személy neve.
6. Az adatszolgáltatást teljesítő, kapcsolattartó személy telefonszáma.
7. A rovatba ,,X'' jelet írni, ha a feltüntetett pénztártag(ok)ra vonatkozóan már történt adatszolgáltatás, de az abban közölt adatokat javítani, módosítani kell.
8. Családi és utónév. Nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, jól láthatóan elkülönítve.
9. Pénztártag anyjának leánykori neve: Nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, jól láthatóan elkülönítve a családi és utónevet.
10. A pénztártag társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám).
11. Külföldi állampolgár pénztártag esetén, TAJ szám hiányában az útlevélszáma.
13. Pénztártag születési helye. Nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.
14. A rovat kitöltésénél: férfi: (1), nő: (2).
15. A rovat kitöltésénél: magyar: M, külföldi: K.
16. A pénztártag lakóhelyének postai irányítószáma, település neve, közterület jellege, házszám.
17. Kötelező pénztártagság esetén az első biztosítási jogviszony keletkezésének napja.
18. A használható jogcímkódok:
01. kódot kell a mezőbe írni, ha a pályakezdő választott pénztárat. (2001. december 31-ig létesített tagsági jogviszony esetén használható!)
X1 kódot kell a mezőbe írni, ha a pályakezdő pénztártagságra kötelezése – a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 2002. január 1-jét megelőzően hatályos 22. § (8) a) pontja alapján – irányítás útján történik. (2001. december 31-ig létrejött tagsági jogviszony esetén használható!) 02 Önkéntes pénztártagság létesítése. (1999. augusztus 31-ig létesített tagsági jogviszony esetén használható!)
04 2001. december 31. és 2002. december 31. között első biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyát létesített személy. (2002. december 31-ig létesített tagsági jogviszony esetén használható!)
05 2002. január 1. és 2002. december 31. között a TB-rendszerből átlépett személy.
07 a 30. életévét 2003. január 1-jén még be nem töltött önkéntes belépő. (2003. január 1. és 2003. december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén használható!)
08 A TB-rendszerből átlépő olyan személy, aki 1998. június 30. és 2003. január 1. között vált első alkalommal biztosítottá és 2002. december 31-én nem volt pénztártag. (2002. december 31. után létesített tagsági jogviszony esetén használható!)
09 Külföldi állampolgárként pénztárat választott olyan személy, aki 2001. december 31. és 2003. január 1. között a Tbj. 13. §-ában meghatározott nemzetközi egyezmény alapján vált biztosítottá. Csak Magyarország EU-hoz történt csatlakozása után használható! 10 2003. január 1-jétől tagságra kötelezett olyan pályakezdő személy, aki választott pénztárat. Csak 2003. január 1-jén és azt követően létesített tagsági jogviszony esetén használható!
11 Olyan pályakezdő személy, akinek a pénztártagságra kötelezése irányítás útján történik. Csak 2003. január 1-jén vagy azt követően létrejött biztosítási jogviszony esetén használható!
19. Ha a pályakezdő a biztosítottá válásától számított, a rendelkezésére álló 15 napon belül bejelenti foglalkoztatójának az általa választott pénztár adatait, akkor a választott pénztár neve. Ha a pályakezdő – 2002. január 1-jét megelőző, továbbá 2002. december 31-ét követő – biztosítottá válásától számított 15 napon belül nem választ pénztárat, vagy választását nem jelenti be, a pályakezdő lakóhelye szerinti területi pénztár nevét kell feltüntetni.
20. A 19. pontban meghatározott területi pénztárnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott négy számjegyű azonosítója (pénztárkód).
Területileg illetékes nyugdíjpénztárak
|
Megye: |
Pénztár neve: |
Pénztárkód: |
|
Baranya megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye |
Allianz Hungária Biztosító Rt. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár |
0016 |
|
Csongrád megye |
ÁB-Aegon Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár |
0008 |
|
Az összes többi megyében, valamint Budapesten |
OTP Magánnyugdíjpénztár |
0002 |
Területi pénztár: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kijelölt azon magánnyugdíjpénztár, amelynek a pénztárválasztást elmulasztó 2002. január 1-jét megelőzően vagy 2002. december 31-ét követően pályakezdő – lakóhelye szerint – a tagjává válik.
A jelentőlapot a foglalkoztató (adatszolgáltató) székhelye szerint illetékes KSH megyei (fővárosi) igazgatóságára kell eljuttatni. Irányított pályakezdő (11-es jogcímkód) esetén a jelentőlapot csak a pénztárválasztást elmulasztott pályakezdő lakóhelye szerint illetékes területi pénztárhoz kell eljuttatni!
