Kifejezéskereső
59/2002. (III. 29.) Korm. rendelet
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2002.03.30.
A Kormány a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 8. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A Pmt. 1. §-a (1) bekezdésének aa) pontjában említett adószakértői tevékenység alatt megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzett adószakértői tevékenységet kell érteni.''
2. § A Vhr. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) A pénzügyi szolgáltató szervezet legkésőbb az általa első alkalommal észlelt pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény észlelését követő 5 munkanapon belül köteles a felelős vezető által kijelölt alkalmazott személyéről, beosztásáról szóló értesítést megküldeni az Országos Rendőr-főkapitányság részére.''
3. § A Vhr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
14. § ,,(1) A pénzügyi szolgáltató szervezetek felett állami, szakmai felügyeletet gyakorló szervek e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kötelesek a Pmt. 6. §-ának (3) bekezdésében meghatározott iránymutatást, mintaszabályzatot a pénzügyi szolgáltató szervezetek rendelkezésére bocsátani.
(2) A pénzügyminiszter az állami, szakmai felügyelettel nem rendelkező pénzügyi szolgáltató szervezetek részére a Szabályzat kidolgozásához szükséges irányelvet a Pénzügyi Közlönyben közzéteszi.''
4. § A Vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § ,,(1) E rendelet hatálybalépésekor működő, állami szakmai felügyelettel rendelkező pénzügyi szolgáltató szervek e rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül kötelesek Szabályzatot kidolgozni, és azt – ahol ilyen van – az állami, szakmai felügyeletet gyakorló részére jóváhagyásra megküldeni.
(2) A Vhr. hatálybalépésekor működő, állami, szakmai felügyelettel nem rendelkező pénzügyi szolgáltató szervezetek a 14. § (2) bekezdésében foglalt irányelv megjelenését követő 45 napon belül kötelesek elkészíteni saját belső pénzmosás elleni Szabályzatukat.''
Záró rendelkezés
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
