Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

2003. évi CXXII. törvény

a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról1

2003.12.23.

1. § A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 16. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(9) A szolgáltató – az 5. § (6) bekezdésétől eltérően – 2004. április 1-jét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:
a) az ügyféllel e törvény hatálybalépése előtt létesített üzleti kapcsolatot, és
b) az ügyfél a szolgáltató írásbeli értesítése ellenére a szolgáltatónál azonosítás céljából személyesen vagy képviselő útján nem jelent meg, és
c) az ügyfél 5. § (1) bekezdésében, illetve a tényleges tulajdonos 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatai nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.''

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatálya.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. december 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. december 23. A törvényt a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 644. pontja hatályon kívül helyezte 2007. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás